Исследование компании Apex Capital Partners: анализ репутации

Нури Катц и гражданство за инвестиции через Apex Capital — давняя история. Это одна из старейших компаний на миграционном рынке, основанная в России в 1991 году канадским иммигрантом еврейского происхождения. Ее можно назвать родоначальником направления гражданства за инвестиции на всем постсоветском пространстве. О работе Apex Capital отзывы писали буквально все: от рекламщиков из Forbes и РБК, до хейтеров в Live Journal. Впрочем, не удивительно, международная компания из лихих 90-х, в которой замешаны огромные деньги, вызывает неподдельный интерес, даже у тех, кто не думает об иммиграции.

Анализ предлагаемых услуг Apex Capital Partners

Сегодня Apex Capital предлагает многоязычную юридическую поддержку по вопросам оформления второго гражданства и ВНЖ через инвестиции. В перечень стран входят: Черногория, Сент-Китс и Невис, Доминика, Кипр, Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Великобритания, Болгария, США, Канада, Турция, Греция, Португалия, Египет, ОАЭ и этот список постоянно расширяется.

Одной из основных услуг Apex Capital Partners является полное управление инвестиционными проектами, связанными с покупкой и строительством недвижимости в выбранной для иммиграции стране. Тут стоит сказать, что ее основатель Нури Катц с 2006 года также является президентом компании Сentury 21 Russia — российским подразделением американской франшизы девелоперов и риелторов Century 21.

В числе сопутствующих услуг — регистрация фондов, трастов, международных корпораций, а также помощь клиентам с налоговыми нагрузками и управлением семейными активами.

Изучение отзывов клиентов: что скрывает компания?

Найти отзывы реальных клиентов Apex Capital Partners — задача не простая. По словам самого Нури Каца его целевая аудитория — это «предприниматели с высоким доходом от 2 до 15 миллионов долларов», которые хотят получить второй паспорт. Такие люди хвалебные отзывы на Trustpilot не пишут.

Впрочем, на Яндекс Картах можно найти пару нелестных комментариев. К примеру, клиент жалуется в отзыве, что в московском офисе все довольно плохо — «взяли предоплату и оставили, один на один с проблемами», но с какими именно — не уточняет.

Если же присмотреться к автору этого отзыва внимательнее, можно увидеть, что в тот же день он оставил положительный отзыв о миграционном центре, находящимся в СПб.

А вот тот же отзыв, но под другим именем и с более ранней датой.

Еще один негативный отзыв от того же клиента, в котором он рекомендует обращаться в конкурирующую компанию Henley&Partners.

Вывод напрашивается только один: конкуренты у Apex Capital Partners готовы на все, даже писать плохие отзывы.

Так что с реальными отзывами о Apex Capital Partners? Найти их можно на официальной странице в Facebook. Тут довольно много рекомендаций и датируются они, начиная с 2013 года. Сама страница была создана в 2012-м.

Особенностью именно этих отзывов является то, что их не может удалять владелец страницы, а потому оценка 5,0 полученная как минимум за последние 10 лет работы, заслуживает уважения.

Отзывы на дополнительной странице Facebook, созданной в 2016 году, также демонстрируют неплохую оценку 4,6.

Разгадываем тайны компании Apex Capital Partners

Но может ли все быть настолько чисто? В октябре 2022 года компания Apex Capital Partners в рамках рекламной кампании обозначила свои услуги как возможность уйти от мобилизации для российских граждан, что незамедлительно повлекло за собой публичные подозрения Нури Каца в участии в коррумпированных схемах по получению гражданства российскими чиновниками и неблагонадежными политиками. Более того, посыпались анонимные отзывы и обвинения в случаях мошенничества с трастовыми фондами клиентов, происходившие в Канаде еще в 2004-м. И тут есть над чем задуматься.

Кто руководит компанией?

Команда Apex Capital Partners не скрывает своих лиц и имен. На отечественном рынке компанию представляет Софья Силина — вице-президент по РФ/СНГ (на фото справа от Нури Катца).

Софья лично консультирует по вопросам оформления альтернативного гражданства, проводит обучающие презентации, дает интервью и представляет компанию на различных бизнес ивентах, в числе которых Петербургский Международный Экономический Форум.

Учредитель и исполнительный директор российского подразделения ООО Апекс Капитал Партнерс — Фрадкин Валентин Игоревич. Он также не стесняется показать свое лицо и не только его.

За Фрадкиным, помимо гражданства за инвестиции, числится только одна уже ликвидированная организация ООО «Стройинвестлизинг». В целом она не имела проблем с законом и отзывами, и даже за время своей работы уплатила налогов на 26 млн рублей.

С 2020 года генеральным директором компании является Жадовский Анатолий Андреевич (azhadovskiy@apexcap.org). За ним числится 10 организаций, семь из которых уже ликвидированы (ресторан, торговля авто деталями, разработка ПО, добыча известняка, консалтинг). Одна из ликвидированных компаний имеет судебные дела по задолженностям на сумму 635 тыс. рублей.

Действующие же организации занимаются оптовой торговлей фруктами и овощами, грузоперевозками и деятельностью агентств недвижимости, что довольно разнообразно. Но даже так Анатолий успевает оставлять об Apex Capital отзывы на картах Яндекса.

Управляющие директора по странам:

• Иван Петрович — Черногория.
• Орисия Вильямс — Сент-Китс и Невис.
• Люсина Бруно — Доминика.
• Андрос Коурнас — Кипр.
• Роман Вайнштейн — ОАЭ.
• Анатолий Гакенберг — Великобритания.

Нури Катц с 2001 года входит в консультационную группу по разработке иммиграционного законодательства Канады (Immigration and Refugee Protection Act), куда был приглашен Министерством иммиграции. Он также является одним из основателей и членом исполнительного совета международной некоммерческой ассоциации Global Investor Immigration Council (GIIC), цель которой — поддержка стандартов качества иммиграционных услуг.

Но вернемся к скандалам. В далеком 2004-м в команду Катца входила некая Ольга Шевченко, которая была его доверенным лицом. На ее имя в банке TD Canada Trust, Montreal, QC Canada, H3X 1V1, Branch 359, оформлялись трастовые счета, куда вносились деньги клиентов для получения канадских виз.

В начале 2023 года, об этой истории в сети неожиданно появились отзывы от анонимных источников, в которых утверждали, что деньги на этом счете не задерживались дольше суток, а клиенты, оформлявшие вид на жительство с Apex Capital Partners, в дальнейшем получали отказ или их дела затягивались на годы.

Обращение в суд, как утверждал неназвавшийся клиент, не дало результата, так как на момент подачи заявления прошло три года и наступила амнистия на махинации с трастовыми фондами.

Сейчас Ольга Шевченко владеет магазином ювелирных украшений Jewerly Olga в Монреале. И аноним настаивает, что открыт он на деньги обманутых иммигрантов. Но вся эта история кажется довольно скользкой. Обманутый клиент и его отзыв про махинации, появился почти 20 лет спустя, при этом автор не назвал своего имени. Также пробел в истории: почему об обмане с деньгами было заявлено лишь через три года?

Ответ прост: сюжет с негативным отзывом вышел в свет в связке с политическими интригами отношений Доминики и РФ, а если быть точным в вопросах выдачи доминиканских паспортов российской элите для выведения капитала за рубеж, снижения налоговых ставок и уклонения от мобилизации. Но ведь именно для этого и нужны вторые паспорта. Поэтому, может в вопросах коммунистической морали Apex Capital и выглядит вселенским злом, но на практике все это не более чем охота на ведьм на фоне геополитических проблем России.

Создание компании Apex Capital: есть ли официальная регистрация

Официально в РФ ООО Апекс Капитал Партнерс зарегистрирована в 2010 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей.

За ней числятся два завершенных исполнительных производства за 2018 и 2019 года, со смешными суммами требований 4,32 руб.

С другой стороны ООО Апекс Капитал Партнерс исправно платит налоги и страховые взносы.

В Великобритании Apex Capital зарегистрирована в 2020 году. В США у нее целая сеть подразделений, первое из которых было зарегистрировано в 2006 году. В Гонконге официально Апекс Капитал работает с 2012 года, а в Молдове с 2005-го и этот список довольно длинный.

В вопросах официальной регистрации к Апекс Капитал Партнерс претензий нет. В каждой стране, где работает компания, есть или филиал или отдельное юридическое лицо.

Обзор каналов связи: контакты, социальные сети и прочее

Офисы и представительства компании Apex Capital работают в восьми странах, при этом на территории России их три. Есть общие контакты:

• E-mail: ssilina@apexcap.org (это, как можно догадаться, личная почта Софьи Силиной)
• Skype: apexcap
• 8 (800) 234 4170

РФ:

• 125009, Москва, Леонтьевский пер., дом 25., +7 (495) 221 4170
• г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, оф. 1311, +7 343 3765773, +7 343 2008000
• 191011, г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 39., +7 911 999 4196

Доминика: Top Floor, 28 Kennedy Avenue, Roseau, +1 (767) 449 2121

Канада: 130, King Street West, office 1800, Toronto, Ontario, M5X 1E3, +1 (647) 927 6268

Сент-Люсия: Hewanorra House, Trou Garnier Financial Centre P.O. Box 1209, Castries, Saint Lucia, +1 (758) 485 8242

Сент-Китс и Невис: Suite 204 Building 5, Port Zante, Basseterre, +1 (869) 465 1033

Черногория: George Washington Boulevard 51, 81000 Podgorica, +382 (20) 674 932

ОАЭ: Tel. +9 (714) 455 8605

Кипр: Suite № 209, Globe Business Center, 3-5 Ayiou Athanasiou St, 8021 Paphos, Cyprus, +357 (26) 950008

По данным независимых площадок с отзывами основной офис в Москве закрыт, но учитывая геополитическую ситуацию — это вероятно вынужденная мера.

В социальных сетях Апекс представлены несколькими страницами Facebook и Linkedin. Также стоит сказать, что с 2013 года компания ведет канал на Youtube, где Нури Кац лично рассказывает о значимых событиях в миграционном мире и дает рекомендации по получению гражданства через инвестиции. Комментарии не закрыты, а потому тут также можно почитать об Apex Capital отзывы от реальных клиентов.

Анализ документов

Apex Capital — официальный авторизованный агент целого списка государств, в которых предлагает получить гражданство или вид на жительство. Соответствующие лицензии можно найти на сайте в разделе «Лицензии» или скачав презентацию компании.

Связи apexcap.org с другими компаниями и сайтами

Действительно огромный перечень услуг и стран, с которыми работает Апекс Капитал Партнерс, требует и большого количества интернет-площадок. В их числе как сайты по иммиграции, так и по другим направлениям. А потому не удивляйтесь, если вы решите получить гражданство через apexcap.org, а Google предложит apexcapital.partners, apexcyprus.ru, apexcapitalpartners.co.uk, apexcapital.com.au, apexcapitalpartner.com, apex-cp.com, apexcapitalgroup.com — все это вполне рационально. А вот собственных площадок под отзывы и даже аналогичных страниц на коммерческих сайтах у Апекс Капитал нет.

Какие можно сделать выводы об Apex Capital?

Более 30 лет на рынке, надежные профессиональные отношения с правительственными иммиграционными организациями, девелоперами и банковскими структурами, положительные отзывы, публичность и прозрачность финансовой и налоговой отчетности Апекс Капитал — жирный плюс в ее репутации. Наличие пары негативных отзывов от конкурентов, перестановки в управлении в 2020 году (а это год, когда в РФ были внесены крамольные конституционные поправки в отношении лиц со статусом резидента за рубежом) и слабая попытка создать репутационный скандал в 2023-м, работают только в ее пользу. Тут как говориться: «Собака лает, караван идет».